- د. أحمد إبراهيم دهشان العملات الافتراضية إشكالياتها وأثارها على الاقتصاد المحلي والعالمي، المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة جامعة الشارقة، ۲۰۱۹، ص۱۲.
- أحمد حسن الموكلين، استخدام الجماعات والمنظمات الإرهابية للتقنيات الافتراضية العملات الافتراضية نموذجا الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ع۳۰، ۲۰۲۱
- أحمد سعد على العملات الافتراضية المشفرة ماهيتها خصائصها تكيفاتها الفقهية بيتكوين نموذجا، مجلة دار الإفتاء المصرية، ع ۳۹، ۲۰۱۹
- أشرف توفيق شمس الدين، مخاطر العملات الافتراضية في نظر السياسة الجنائية مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مج ۱۱۰، ع ، ٥٣٥ ٢٠١٩
- راشد عبد الرحمن احمد محمد، العملات الافتراضية ووسائل الدفع الإلكترونية البتكوين نموذجا مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، مج ٠١٤ ع ۳، ۲۰۲۱
- سبتي بن مصيليت سبتي، العملات الافتراضية دراسة فقهية تأصيلية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز مج ۲۸، ع ۱۲، ۲۰۲۰
- عمر مزيون عطية غسل الأموال الجريمة والآثار، مجلة مصر المعاصرة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ج ۱۱۰، ع ٥٣٥ ٢٠١٩
- لؤي ديبو المعمار، مخاطر العملات الافتراضية المشفرة المجهولة المصدر مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مج ۱۰، ع ۱۲۰، ۲۰۲۱
- محمد شنضيض، مشروعية العملات الافتراضية ودورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال البيتكوين نموذجا، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع ١٥٣، ٢٠٢٠
- مدحت محمد عبد العزيز، قانون العقوبات القسم العام - النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية دراسة مقارنة دار النهضة العربية، ۲۰۰۷
- نصر أبو الفتوح فريد العقود الذكية بين الواقع والمأمول دراسة تحليلية، مجلة الأمن والقانون أكاديمية شرطة دبي، مع ۲۸، ج ۲، ۲۰۲۰
- توجيه الاتحاد الأوروبي (۸3۳/۲۰۱۸) للبرلمان الأوروبي والمجلس.
- القانون الاتحادي الإماراتي رقم (٧) لسنة ٢٠١٤ في شأن مكافحة جرائم الإرهاب.
- القانون الاتحادي رقم (۲۰) لسنة ۲۰۱۸ في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠
- قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧.
مراجع أجنبية :-
Beate Sauer, International Advances in Economic Research,
Springer US, 2016.
- Bernardo Nicoletti, Beyond Fintech, Palgrave Macmillan
Cham, 2022.
- Bernardo Nicoletti, Beyond Fintech, Palgrave Macmillan
Cham, 2022.
- Colin Harper, no, Isis Is Not Using Bitcoin to Hide $300
Million, 2020.
- crypto Wisser, 7 Cryptocurrency Exchanges with Built-in
Wallets, 2020.
- Cynthia Dion-Schwarz, David Manheim, Patrick B. Johnston,
Terrorist use of cryptocurrencies technical and organizational
barriers and future threats, 2019.
- Dan Mangan, New York woman pleads guilty to using bitcoin
to launder money for terror group ISIS, 2018.
- DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, Article 1,
Amendments to Directive (EU) 2015/849.
- DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.
- European Parliament, The Implication of Digital Currencies
for Monetary Policy, May 2017.
- Gabriel Weimann, Going Darker? The Challenge of Dark Net
Terrorism, Wilson center, 2018.
- International Monetary Fund (IMF), Fintech and Financial
Services: Initial Considerations, June 19, 2017.
- Iqbal Azad, An Introduction to Cryptocurrency Investigations,
Springer, Cham, 2022.
- JAKE FRANKENFIELD, Digital Currency Types,
Characteristics, Pros & Cons, Future Uses, 2023.
- Jason Bloomberg, Using Bitcoin or Other Cryptocurrency to
Commit Crimes? Law Enforcement Is onto You, online:
- Justin Pope, Ransomware: minimizing the risks, Innov Clin
Neurosis, 2016.
- KATIE REES, Digital Currency vs. Cryptocurrency: What's
the Difference?
- Ledger, What Is a Crypto Wallet? 2023.
- Rogaine, Angela, and Liana Badea. "The issue of competing
currencies. Case study–Bitcoin." Theoretical and Applied
Economics 21.1, 2014.
- SHOBHIT SETH, what’s a Cryptocurrency Exit Scam? How
Do You Spot One? 2021.
- SOPHIE MELLOR, reflecting crypto craze, crypto-related
scams spiral higher in the U.K.
- Vinaka M, Basic aspects of cryptocurrencies. J Econ Bus
Finance, 2014.
- Jacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies,
Journal of Economy, Business and finance, 2017
References:
- d. 'ahmad 'iibrahim dahshan aleumlat alaiftiradiat 'iishkaliaatiha wa'atharaha ealaa alaiqtisad almahaliyi walealamii, almutamar alduwaliu alkhamis eashar likuliyat alsharieat waldirasat al'iislamiati, kuliyat alsharieat jamieat alshaariqat, 2019, sa12.
- 'ahmad hasan almuakilin, aistikhdam aljamaeat walmunazamat al'iirhabiat liltaqniaat alaiftiradiat aleumlat alaiftiradiat namudhajan alaitihad alearabiu lilmaktabat walmaelumati, ea30, 2021
- 'ahmad saed ealaa aleumlat aliaiftiradiat almushfarat mahiataha khasayisuha takayufatuha alfiqhiat bitkiwin namudhaja, majalat dar al'iifta' almisriati, e 39, 2019
- 'ashraf twfyq shams aldiyn, makhatir aleumlat alaiftiradiat fi nazar alsiyasat aljinayiyat majalat misr almueasirati, aljameiat almisriat lilaiqtisad alsiyasii wal'iihsa' waltashrie, maj 110, e 535, 019 .535 2019
- rashid eabd alrahman aihmad muhamad, aleumlat alaiftiradiat wawasayil aldafe al'iiliktruniat albatakwin namudhaja majalat aleulum alshareiat jamieat alqasima, maj 014 e 3, 2021
- sibati bin masilit sibti, aleumlat aliaftiradiat dirasat fiqhiat tasiliatun, majalat jamieat almalik eabd aleaziz maj 28, e 12, 2020
- eumar mazyun eatiat ghasl al'amwal aljarimat waluathar, majalat misr almueasirat aljameiat almisriat lilaiqtisad alsiyasii wal'iihsa' waltashriei, j 110, e 535 2019
- luy dibu almiemar, makhatir aleumlat aliaftiradiat almushfarat almajhulat almasdar majalat albuhuth waldirasat alshareiati, maj 10, e 120, 2021
- muhamad shandida, mashrueiat aleumlat alaiftiradiat wadawriha fi tamwil al'iirhab waghasl al'amwal albitkwyn namudhaja, almajalat almaghribiat lil'iidarat almahaliyat waltanmiati, e 153, 2020
- mdahat muhamad eabd aleaziza, qanun aleuqubat alqism aleamu - alnazariat aleamat lileuqubat waltadabir aliahtiraziat dirasat muqaranat dar alnahdat alearabiati, 2007
- nasr 'abu alfutuh farid aleuqud aldhakiat bayn alwaqie walmamul dirasat tahliliat, majalat al'amn walqanun 'akadimiat shurtat dibi, mae 28, j 2, 2020
- tawjih alaitihad al'uwrubiyi (843/2018) lilbarlaman al'uwrubiyi walmajlisi.
- alqanun alaitihadii al'iimaratii raqm (7) lisanat 2014 fi shan mukafahat jarayim al'iirhab.
- alqanun alaitihadii raqm (20) lisanat 2018 fi shan muajahat jarayim ghasl al'amwal wamukafahat al'iirhab watamwil altanzimat ghayr almashrueati.
- qanun albank almarkazii waljihaz almasrifii raqm 194 lisanat 2020
- qanun aleuqubat almisrii raqm 58 lisanat 1937.
)
مشاهدة على SCiNiTO