الجهود الوطنية والدولية للمملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد واسترداد متحصلاته The National And International Efforts Made By The Kingdom Of Saudi Arabia In Combating Corruption And Recovering Its Proceeds

- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

كتب السنة:

-فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379هـ

- كتب الفقه الإسلامي:

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هــ) وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138هــ) وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي،الطبعة: الثانية.

- الذخيرة، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هــ) المحقق: مجموعة علماء هم محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1994م،

-الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هــ) المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999م.

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 1243هــ) الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، 1415هــ - 1994م.

- الدكتور محمد عبد الحليم عمر، التوبة من المال الحرام، ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة النقاشية الثانية عشرة بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر.

-  دكتور محمد نبيل غنايم، غسل الأموال، بحث مقدم للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي الذي نظمته جامعة أم القرى بمكة المكرمة خلال شهر المحرم 1424هــ .

كتب القانون:

-  دكتور أحمد محمد رحيل مكافحة غسل الأموال عبر الحدود في نطاق القانون الدولي، كلية الحقوق جامعة المنوفية.

- د. سيد طه بدوي، الفساد المالي والإداري للدولة وآثاره الاقتصادية، مجلة القانون والدراسات الاجتماعية، جامعة بدر –القاهرة- العدد3، المجلد2، يونيو 2023

- عباد محمد على باش، الفساد الحكومي في الدول النامية، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد5، العدد3، سنة2002م

- د . محمد ذكي أبو عامر، شرح قانون العقوبات لمصري ، القسـم الخـاص ،عام ١٩٧٨ ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة.

- جرائم التزييف والتزوير، اللجنة العلمية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

كتب المعاجم:

- لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هــ) الناشر: دار  صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة- 1414هــ.

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبوالعباس (المتوفى: نحو 770هــ) الناشر: المكتبة العلمية – بيروت.

- مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 95هــ)المحقق: عبد السلام محمد هارون دار الفكر.

الأنظمة السعودية:

- نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 5/2/1439هــ الموافق : 25/10/2017مـ

- النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هــ

- نظام مكافحة الرشوة بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412هـ

- نظام مكافحة التزوير بالمرسوم الملكي رقم 114 بتاريخ 26 / 11 / 1380هـ.

- نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة بالمرسوم الملكي رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ

- نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هــ

- الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، العدد 35، رجب 1428هــ

- نظام الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد(نزاهة)بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28 / 5 / 1432هـ

- نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28 / 5 / 1432هـ

- نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هــ

- تنظيم مركز المصالحة بقرار مجلس الوزراء رقم 103، بتاريخ 8/ 4/ 1434هـ

- ورقة مقدمة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر الدول الأطراف في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الوثيقة: CU (A)/DTA/CEB/ISS2020/40

المؤتمرات الدولية:

- مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المنعقد في فيينا  2018، وثيقة رقم CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.6

- مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سانت بطرسبرغ، الاتحاد الروسي، ٣ -٤ نوفمبر ٢٠١٥، وثيقة رقم CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.20

وثائق الأمم المتحدة:

- وثائق الأمم المتحدة، وثيقة رقم CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.20

- وثائق الأمم المتحدة، وثيقة رقم CAC/COSP/2017/4

- وثائق الأمم المتحدة، وثيقة رقم CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.6

- وثائق الأمم المتحدة، وثيقة رقم CAC/COSP/2021/17

المواقع الإلكترونية:

- موقع سكاي نيوز الإلكتروني

 https://www.skynewsarabia.com/business

- موقع منظمة التعاوان الإسلامي الإلكتروني

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=38078&t_ref=26102&lan=ar)

- موقع منصة تراضي الإلكتروني

 https://taradhi.moj.gov.sa/how-it-work.php

- وكالة الأنباء السعودية واس،

 https://www.spa.gov.sa/2011796

- موقع صحيفة سبق الألكترونية

 https://sabq.org/saudia/q1y0p0gqjk،

- موقع أمان الفلسطيني الألكتروني

 https://www.aman-palestine.org/media-center/6207.html

- موقع اليوم السابع الإلكتروني

 https://www.youm7.com/story/2024

- وكالة أنباء الشرق الأوسط

https://www.mena.org.eg/news/dbcall/table/textnews/id/9931940)

• موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الإلكتروني

https://www.moi.gov.sa/ 

References:

• alquran alkarim biriwayat hafs an asim
• kutub alsunna:
• -fath albari sharh sahih albukhari, almualafa: 'ahmad bin ealiin bin hajar 'abu alfadl aleasqalaniu alshaafiei,alnaashir: dar almaerifat - bayrut, 1379h
• kutub alfiqh al'iislamii:
• albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiqi, almualafi: zayn aldiyn bin 'iibrahim bin muhamadi, almaeruf biabn najim almisrii (almutawafaa: 970hi) wafi akhirihi: takmilat albahr alraayiq limuhamad bin husayn bin eali altuwrii alhanafii alqadirii (t baed 1138hi) wabialhashiati: minhat alkhaliq liaibn eabdin, alnaashir: dar alkitaab al'iislami,altabeati: althaaniati.
• aldhakhirati, almualafu: 'abu aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahman almaliki alshahir bialqurafi (almutawafaa: 684h) almuhaqiqi: majmueat eulama' hum muhamad hajiy wasaeid 'aerab wamuhamad bu khabzat, alnaashir: dar algharb al'iislami- bayrut, altabeatu: al'uwlaa, 1994m,
• -alhawy alkabir fi fiqh madhhab al'iimam alshaafieii wahu sharh mukhtasar almuzni, almualafu: 'abu alhasan eali bin muhamad bin muhamad bin habib albasari albaghdadii, alshahir bialmawardi (almutawafaa: 450h) almuhaqiqi: alshaykh eali muhamad mueawad - alshaykh eadil 'ahmad eabd almawjud, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan,alitabeati: al'uwlaa, 1419 ha -1999m.
• matalib 'uwli alnahaa fi sharh ghayat almuntahaa,almualifi: mustafaa bin saed bin eabdih alsuyuti shuhrat, alrahibanaa mualidan thuma aldimashqiu alhanbali (almutawafaa: 1243h) alnaashiru: almaktab al'iislamia, altabeata: althaaniati, 1415hi - 1994m.
• alduktur muhamad eabd alhalim eumr, altawbat min almal alharami, waraqat eamal muqadimat 'iilaa alhalqat alniqashiat althaaniat eashrat bimarkaz salih kamil lilaiqtisad al'iislamii jamieat al'azhar.
• duktur muhamad nabil ghnayim, ghasl al'amwali, bahath muqadim lilmutamar alealamii lilaiqtisad al'iislamii aladhi nazamath jamieat 'umi alquraa bimakat almukaramat khilal shahr almuharam 1424hi .
• kutub alqanun:
• duktur 'ahmad muhamad rahil mukafahat ghasl al'amwal eabr alhudud fi nitaq alqanun alduwalii, kuliyat alhuquq jamieat almanufiati.
• du. sayid tah badwi, alfasad almalii wal'iidarii lildawlat watharih alaiqtisadiatu, majalat alqanun waldirasat alaijtimaeiati, jamieat badr -alqahirat- aleudadu3, almujaladu2, yuniu 2023
• eabad muhamad ealaa bashi, alfasad alhukumii fi alduwal alnaamiati, majalat alqadisiat lileulum al'iidariat walaiqtisadiati, almujaladi5, aleudadu3, sanat2002m
• d . muhamad dhaki 'abu eamir, sharh qanun aleuqubat limisri , alqusm alkhaas ,eam 1978 , dar almatbueat aljamieiat , alqahirati.
• jarayim altazyif waltazwiri, allajnat aleilmiat bimaehad alkuayt lildirasat alqadayiyat walqanuniati.
• kutub almaeajim:
• lisan alearabi, almualafi: muhamad bin makram bin ealaa, 'abu alfadali, jamal aldiyn aibn manzur al'ansariu alrrwayfeaa al'iifriqaa (almutawafaa: 711h) alnaashir: dar sadir - bayrut, altabeata: althaalithata- 1414h.
• almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabiri,almualafa: 'ahmad bin muhamad bin ealiin alfiuwmii thuma alhamawy, 'abualeabaas (almutawafaa: nahw 770h) alnaashir: almaktabat aleilmiat - bayrut.
• maqayis allughati, 'ahmad bin faris bin zakaria' alqazwinii alraazi, 'abu alhusayn (almutawafaa: 95hi)almuhaqaq: eabd alsalam muhamad harun dar alfikri.
• al'anzima alsueudia:
• nizam mukafahat ghasl al'amwal alsaadir bialmarsum almalakii raqm (m/20) bitarikh 5/2/1439hi almuafiq : 25/10/2017m
• alnizam al'asasii lilhukm alsaadir bial'amr almalakii raqm 'a/90 bitarikh 27 / 8 / 1412h
• nizam mukafahat alrashwat bialmarsum almalakii raqm mi/36 bitarikh 29 / 12 / 1412h
• nizam mukafahat altazwir bialmarsum almalakii raqam 114 bitarikh 26 / 11 / 1380hi.
• nizam euqubat jarayim alwazifat aleamat bialmarsum almalakii raqm 43 lieam 1377h
• nizam mukafahat aliahtial almalii wakhianat al'amanat bialmarsum almalakii raqm (m/79) watarikh 1442/9/10h
• alastiratijiat alwataniat lihimayat alnazahat wamukafahat alfasadi, aleadad 35, rajab 1428h
• nizam alhayyat alwataniat lihimayat alnazahat wamukafahat alfasad(nzaha)biqarar majlis alwuzara' raqm (165) bitarikh 28 / 5 / 1432h
• nizam alhayyat alwataniat limukafahat alfasad alsaadir biqarar majlis alwuzara' raqm (165) bitarikh 28 / 5 / 1432h
• nizam al'iijra'at aljazayiyat alsaadir bialmarsum almalakii raqm ( mi/2 ) bitarikh 22 / 1 / 1435hi
• tanzim markaz almusalahat biqarar majlis alwuzara' raqm 103, bitarikh 8/ 4/ 1434h
• waraqat muqadimat min hayyat alraqabat wamukafahat alfasad fi almamlakat alearabiat alsaeudiat 'iilaa mutamar alduwal al'atraf fi maktab al'umam almutahidat almaenii bialmukhadirat waljarimat fi alwathiqati: CU (A)/DTA/CEB/ISS2020/40
• almutamarat alduwalia:
• mutamar alduwal al'atraf fi aitifaqiat al'umam almutahidat limukafahat alfasad , almuneaqad fi fiyinaa 2018, wathiqat raqm CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.6
• mutamar alduwal al'atraf fi aitifaqiat al'umam almutahidat limukafahat alfasadi, sant bitrisbirghi, alaitihad alruwsi, 3 -4 nufimbir 2015, wathiqat raqm CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.20
• wathayiq al'umam almutahida:
• wathayiq al'umam almutahidati, wathiqat raqm

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.20

• wathayiq al'umam almutahidati, wathiqat raqm CAC/COSP/2017/4
• wathayiq al'umam almutahidati, wathiqat raqm

CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.6

• wathayiq al'umam almutahidati, wathiqat raqm

CAC/COSP/2021/17

• almawaqie al'iilikturunia:
• mawqie skay niuz al'iiliktruniu

https://www.skynewsarabia.com/business

• mawqie munazamat altaeawan al'iislamii al'iilikturunii

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=38078&t_ref=26102&lan=ar)

• mawqie minasat taradi al'iilikturunii

https://taradhi.moj.gov.sa/how-it-work.php

• wakalat al'anba' alsueudiat was,

https://www.spa.gov.sa/2011796

• mawqie sahifat sabq al'aliktiruniat

https://sabq.org/saudia/q1y0p0gqjk,

• mawqie 'aman alfilastinii al'aliktrunii

https://www.aman-palestine.org/media-center/6207.html

• mawqie alyawm alsaabie al'iilikturunii

https://www.youm7.com/story/2024

• wakalat 'anba' alsharq al'awsat

https://www.mena.org.eg/news/dbcall/table/textnews/id/9931940)

• mawqie wizarat aldaakhiliat bialmamlakat alearabiat alsueudiat al'iilikturunii

https://www.moi.gov.sa/