دور العملات الافتراضية المشفرة في جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب The Role Of Cryptocurrencies In Money Laundering And Terrorism Financing Crimes

• مراجع باللغة العربية:
• إبراهيم حامد الطنطاوي: المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر، دار النهضة العربية، 2003.
• أثير صلاح إبراهيم: التنظيم القانوني للعملات الرقمية – قسم القانون العام – كلية الحقوق – جامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير، 2021
• أحمد جمال موسى، النقود الإلكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة- دبي، 10 مايو 2003.
• أحمد سعد على البرعي، العملات الافتراضية المشفرة، ماهيتها- خصائصها- تكييفاتها الفقهية (بيتكوين نموذج)، العدد 39
• أحمد قاسم فرح، العملات الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الحاجة إلى إطار قانوني لمواجهة مخاطرها (دراسة مقارنة)، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 16، العدد 2 ، ديسمبر 2019
• أحمد يوسف جمعة، الإرهاب السيبراني والعملات الافتراضية والتجسس الإلكتروني، دراسة تحليلية تتناول استخدامات الإرهاب للفضاء السيبراني، دار الأهرام للنشر والتوزيع والإصدارات القانونية، 2022
• أشرف توفيق شمس الدين: دراسة نقدية لقانون مكافحة غسل الأموال الجديد في القانون المصري رقم 80 لسنة 2002، دار النهضة العربية 2003.
• إمام حسنين عطا الله: السياسة الجنائية لمواجهة تمويل الإرهاب في التشريعات العربية، دراسة تحليلية مقارنة، المجلة الجنائية القومية، المجلد 64، العدد الثاني يوليو 2021
• باسم أحمد عامر، العملات الرقمية (البيتكوين نموذج) ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد 16، العدد 1، يونيو 2019
• براء منذر كمال عبد اللطيف، ايناس بهاء نعمان، موقف التشريعات العربية من العملات الافتراضية، مجلة جامعة تكريت، كلية الحقوق، جامعة تكريت، العراق، السنة الخامسة، المجلد 5، العدد 1، الجزء 2، 2020
• حازم فتيحة، النظام القانوني للنقود الإلكترونية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 4، العدد 2، مجلة المسيلة، الجزائر
• حسام الدين محمد أحمد: شرح القانون المصري رقم 8 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال في ضوء الاتجاهات الحديثة، دراسة مقارنة دار النهضة العربية 2003.
• حمزة عدنان مشوقة، النقود الرقمية من منظور اقتصادي إسلامي (بيتكوين نموذجاً)، مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، الأردن ، 2021
• حوالف عبدالصمد، (2019). الجوانب القانونية والاقتصادية للعملات الافتراضية. مجلة العلوم القانونية، مج5, ع10، كلية القانون، جامعة عجمان، الإمارات
• خالد المقرن، الأسس النظرية في الاقتصاد الإسلامي، مطبعة الحميص، الرياض، سنة 2003.
• خالد جمال حامد عبد الشافي: المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، جامع عين شمس 2015
• خالد محمد حمدي صميده، تداول العملات المشفرة وخطره على الأمن المجتمعي، كلية الدعوة الإسلامية – القاهرة، جامعة الأزهر، المجلد الثاني، العدد 33، لسنة 2020-2021
• خالد محمد نور الطباخ، العملات الافتراضية ودورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، دار النهضة العربية، 2021
• خالد نواف حزم، د. داوود أيسر عصام، الطبيعة القانونية للنقود الإلكترونية، مجلة كلية القانون والعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 4، العدد 13، سنة 2015
• سالي سمير فهمي عبدالمسيح، الاستثمار في العملات الافتراضية، المجلة القانونية، مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية،مجلد 10، العدد 7 ، نوفمبر 2021
• سعيد أحمد علي قاسم: المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، لسنة 2015
• السيد علي غزالة، دور العملات المشفرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2024
• شيماء فوزي أحمد ، التنظيم القانوني للنقود الإلكترونية، بحث منشور بمجلة الرافدين، كلية الحقوق، جامعة الموصل ، العراق، المجلد 14، العدد 50، 2011.
• صلاح الهادي غيبق، التشفير وفك التشفير، بحث منشور بمجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، كلية الاقتصاد والتجارة، الجامعة الأسمرية، ليبيا، عدد 2، 2013.
• طارق أحمد ماهر زغلول: مخاطر العملات المشفرة وغسل الأموال (عملة البتكوين نموذجا)، دار النهضة العربية، 2022
• طاهري الصديق ، إنتشار العملات الرقمية في ظل جائحة كورونا، البيتكوين نموذجاً – مجلة دفاتر بوادكس، الجزائر، المجلد 10، العدد 1 ، سنة 2012
• عاصم عادل محمد العضايلة، العملات الرقمية الإفتراضية طريق لتمويل الإرهاب، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، جامعة الزيتونة، الأردن، المجلد (1)، العدد (1) ، 2020
• عبد الباسط وفا، سوق النقود الإلكترونية، دار هاني للطباعة والنشر بحلوان، 2004
• عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز: النقود الافتراضية، مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية ورقة علمية مقدمة لمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أغسطس 2018
• عبدالجبار السبهاني، الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، دار وائل للنشر ، الأردن، ط 1، سنة 2001
• علاء حسين الحمامي, مازن سمير الحكيم، التشفير والترميز حماية ضد القرصنة والتطفل، الدار العربية بغداد، العراق، 1979
• على أحمد الخولي، المدفوعات الإلكترونية والعملات الرقمية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، جامعة الدول العربية، مجلة الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية، العدد 8، ط1، 2021،
• فادي توكل، التنظيم القانوني للعملات المشفرة (البيتكوين)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019
• فريد بايبرديشون مرفي، علم التشفير، ترجمة محمد سعد طنطاوي، مراجعة هاني فتحي سليمان، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2006
• محمد جبريل إبراهيم حسن، العملات المشفرة في منظور القانون الجنائي، دار النهضة العربية سنة 2022
• محمد حسن علوش، هاني رفيق عوض ، العملات الإفتراضية والأثار المترتبة على تداولها ، دراسة فقهية (البيتكوين) مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية، غزة، فلسطين، المجلد 12، العدد1، 2019.
• محمد حسين منصور، أحكام البيع التقليدية والإلكترونية والدولية وحماية المستهلك، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2006
• محمد ذكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة، 1953
• محمد عبد الفتاح زهري، محمد أحمد السعيد، أثر عوامل الثقة الإلكترونية للبتكوين على المعاملات المصرفية كآلية التحول الرقمي في مصر، محل اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة (JAAUTH)، كلية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس، المجلد 20، العدد 4، 2021
• محمد محيي الدين عوض: غسل الأموال، تاريخه وتطوره وأسباب تجريمه وطرق مكافحة مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، إبريل 1999
• محمد يحيي أحمد عطية: محل التنفيذ الافتراضي البيتكوين نموذجا، دراسة وصفية تحليلية مقارنة، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد الثامن والثلاثون، يوليو 2022
• مصطفى فتحي، التوقيع الإلكتروني بين النظرية والتطبيق، بحث منشور ضمن أعمال ملتقيات وندوات النظم والقواعد القانونية للتجارة الإلكترونية، الناشر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر 2008
• هاني دعبول موفق ميراياتي، مروان البواب، علم التعمية واستخراج المعمي عند العرب، فاعليات الملتقى التونسي السوري حول ثقافة العلم عند العرب قديماً وحديثاً، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة)، وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، سنة 2007
• هبة عبد المنعم: واقع و آفاق إصدار العملات الرقمية، موجز سياسات (فبراير 2020): العدد (11
• هدي حامد قشقوش: جريمة غسل الأموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية، 2001.
• هند فالح محمود، الحكم الشرعي والقانوني للعملة الافتراضية (بيتكوين)، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 4، العدد 3، الجزء 1، سنة 2020.

• مراجع باللغة الأجنبية

• Reddy, CoiNSE Nsus: The Need for uniform National virtual currency. Regulations", Dickinson Law Review, Vol. 123, Issue 1, 2018.
• G. Luchkin, Cryptocurrencies in the Global Financial System: Problems and Ways to Overcome them, Russian Conference on Digital Economy and Knowledge Management (RuDEcK 2020).
• Y. BOKOVNYA, Legal Measures for Crimes in the Field of Cryptocurrency Billing, Utopía y Praxis Latino Americana, 2020, vol. 25, no. Esp.7, September, ISSN: 1315-5216 2477-9555.
• Acharya, Arabinda, Targeting Terrorist Financing: International Cooperation and New Regimes, New York: Routledge, 2009.
• Alina Dibrove, Virtual Currency, New step in monetary development, 5^th international conference on leadership, technology, innovation and business management, university of Latvia, Riga, Latvia, 2016.
• Alyssa Abrams, Cryptocurrency Regulation in the Netherlands—How Companies Can Stay Compliant in 2024.
• Andy Greenberg “End of the Silk Road: FBI Says It's Busted the Web's Biggest Anonymous Drug Black Market” Forbes (online ed, 2 October 2013).
• Beyond Silk Road: Potential Risks, Threats, and Promises of Virtual Currencies: Hearing on S.D. 342 Before the S. Comm. on Homeland Sec. & Gov’t Affairs, 113th Cong. 6–7 (2013).
• Borroni, Andrea., Bitcoins: Regulatory Patterns, banking & Finance Law Review; Toronto Vol. 32, Iss. 1, (Nov 2016).
• Christian Pujalte, Conclusions du commissaire du gouvernement, L’avocat et les juridictions administratives, (2014).
• Cynthia Dion-Schwarz, David Manheim, Patrick B. Johnston, Terrorist Use of Cryptocurrencies: Technical and Organizational Barriers and Future Threats, Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif, 2019.
• Chaum, (Blind Signatures for Untraceable payments, Advances in Cryptology”, Crypto 82, Springer-Vertays, 1983.
• Chaum, A. Fiat, M. Naor, “Untraceable Electronic Cash”, 1995.
• Daniel Cawrey, Are 51% Attacks a Real Threat to Bitcoin? COINDESK (June 20, 2014).
• Daniel Dupuis and Kimberly Gleason, "Money laundering with cryptocurrency: open doors and the regulatory dialectic" (2021) 28 (1) Journal of Financial Crime 60.
• David, Quinton (2018). Dash Cryptocurrency: Why Dash Digital Currency Is the Cryptocurrency of the Future and How You Can Profit from It, Create Space Independent Publishing Platform.
• Defilippi P.: Bitcoin, A Regulatory Nightmare to a Libertarian Dream, Internet Policy, Review 2014.
• Deutsche Welle (2015) Greece says hackers hit banks with Bitcoin ransom demand.
• Devlin Barrett, U.S. seizes millions in cryptocurrency meant for terror groups, Justice Dept. says, Article.
• Dr Gauri Sinha, Cryptocurrencies and anti-money laundering regulation: the cat and mouse game
• Jochéres : Encadrement Juridiquedes Monnales numériques, Bitcoin de Montréal Aoril, 2015.
• Eyal, Ittay & Sirer, Emin. (2013), "Majority Is Not Enough: Bitcoin Mining Is Vulnerable", Conference: International Conference on Financial Cryptography and Data Security.
• Francine McKenna. (December 2017), Here's how the U.S. and the world regulate Bitcoin and other cryptocurrencies. Mar Ket Watch.
• Gaspare Jucan Sicignano, Money Laundering using Cryptocurrency: The Case of Bitcoin!, Athens Journal of Law - Volume 7, Issue 2, April 2021.
• Gauri Sinha, Cryptocurrencies and anti-money laundering regulation: the cat and mouse game.
• Glass, E.J. (2019), “What is a digital currency”, the journal of Franklin Pierce Center for Intellectual Property, Vol. 56, No. 3.
• Jamie Redman, “After the Boss Calls Bitcoin a ‘Fraud'--JP Morgan Buys the Dip” Bitcoin News (September 16, 2017(.
• Jay B. Sykes, Nicole Vanatko, Virtual Currencies and Money Laundering: Legal Background, Enforcement Actions, and Legislative Proposals, R45664.
• Jean-Francois Daguzas, Terrorism Terrorisme(s) : abrégé d’une violence qui dure CNRS éditions, collection Carré des sciences, 2006.
• Jerry Brito, Houman Shadab & Andrea Castillo, “Bitcoin Financial Regulation: Securities, Derivatives, Prediction Markets, and Gambling” (2015) 16 Colum. Sci. & Tech. L. Rev.
• Joshua Brustein, Bitcoin May Not Be So Anonymous, After All, BLOOMBERG BUSINESSWEEK (Aug. 27, 2013).
• Julie Cassidy, It's a Bird! It's a Plane! No, It's a Cryptocurrency! What's That? In Search of a Regulatory Framework for Cryptocurrencies, New Zealand Journal of Taxation Law and Policy, September 2020.
• Koichiro Ohashi, Amendments to Japan’s Money Transfer Law, Published in The National Law Review.
• Laurent Thailly, Luxembourg: CSSF Warnings On ICOs, Tokens And Cryptocurrencies, Article.
• Leuprecht, Christian & Jenkins, Caitlyn & Hamilton, Rhianna. (2022). Virtual money laundering: policy implications of the proliferation in the illicit use of cryptocurrency. Journal of Financial Crime.
• Lindsay Anderson and Jean Hurley, COUNTRY UPDATE-Luxembourg: Crypto-asset regulation, 2022 Thomson Reuters.
• Lissaris, E., Giataganas, G., (2021). Terrorist Activities in the Dark and the Surface Web. In: Akhgar, B., Gercke, M., Vrochidis, S., Gibson, H. (eds) Dark Web Investigation. Security Informatics and Law Enforcement. Springer, Cham.
• Liyang Hou, Wei Shen, Digital Currency and Regulatory Responses: A Tale of Two Alternative Money Models, Article, Banking & Finance Law Review, April 2022.
• Kien & Meng Ly: Coining Bitcoin's, Legal – Bits, Examining the Regulatory Framework for Bitcoin and Virtual Currencies, Harvard Journal of Law, Technology, Vole. 27, No2, Spring 2014.
• Matthew P. Ponsford, “A Comparative Analysis of Bitcoin and Other Decentralized Virtual Currencies: Legal Regulation in the People's Republic of China, Canada, and the United States” (2015) 9 Hong Kong Journal of Legal Studies 29.
• Muzamma L, M., Qu., Q.,& Nasrulin, B. (2019) "Renovating block chain with distributed databases: An Open source system. Future" Generation Computer Systems.
• Natalia G. Vovchenko & Others: Electronic Currency, The potential Risks to National Security and Methods to Minimize Them European Research Studies, Volume XX, Issue 1, Russia, 2017.
• Nathaniel Popper, Terrorists Turn to Bitcoin for Funding, and They’re Learning Fast.
• Olivier Hari and Ulysse Pasquier, Blockchain and distributed ledger technology (DLT): an academic overview of the technical and legal framework and challenges for lawyers, International Business Law Journal, 2018 I.B.L.J. 2018.
• Lilley, "Dirty Dealing: The Untold Truth about Global Money Laundering, International Crime and Terrorism", London, Kogan Page, 2006.
• Anderson, I. Shumailov and M. Ahmed, "Making Bitcoin Legal" (2018).
• Van Wegberg, J.J. Oerlemans, and O. van Deventer, "Bitcoin money laundering: mixed results? An explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using bitcoin" (2018) Journal of Financial Crime 25 (2).
• Rhys Bollen, “The Legal Status of Online Currencies, Are Bitcoins The Future?” (2013) 24 J.B.F.L.
• Shyam B. Bhandari, FINANCING OF TERRORISM: A SYNOPSIS, Journal of the Academy of Finance, Vol. 3, Issue 2, 2005.
• Sonal Mittal, “Is Bitcoin Money? Bitcoin and Alternate Theories of Money” (2013).
• Sotiris Pafitis, Money laundering through cryptoassets: a comparative analysis of the UK and EU approach, J.B.L. 2022.
• Steven Stalinsky, The Coming Storm – Terrorists Using Cryptocurrency, Article Published in 2021.
• Stratiev, Oleg, Banking & Finance Law Review; Toronto33, Issue. 2, (May 2018).
• Tal Malkin (2003), introduction To cryptography & Summary I what is cryptograph.
• Tim Morrison “The Greenback Needs a Digital Makeover” Foreign Policy (online ed, 24 January 2020).
• Viktor Elliot, Anti-money laundering regulation and supply chain trade finance, International Trade Law & Regulation, 2020, Int. T.L.R. 2020, 26(4).
• White, Lawrence (2015) The Market for cryptocurrencies, cato Journal, spring, VOL.3 VOL. 35, issue 2.
• Will Kenton, Bank Secrecy Act (BSA): Definition, Purpose, and Effects, March 2024ز
• Xie Yu “China orders banks to stop financing cryptocurrencies as noose tightens around disrupter” South China Morning Post (online ed, 19 January 2018)

References:

• 'iibrahim hamid altantawi: almuajahat altashrieiat lighasl al'amwal fi masara, dar alnahdat alearabiati, 2003.
• 'uthir salah 'iibrahim: altanzim alqanuniu lileumlat alraqamiat - qism alqanun aleami - kuliyat alhuquq - jamieat alsharq al'awsata, risalat majistir, 2021
• 'ahmad jamal musaa, alnuqud al'iiliktruniat watathiruha ealaa dawr almasarif almarkaziat fi 'iidarat alsiyasat alnaqdiati, mutamar al'aemal almasrifiat al'iiliktruniat bayn alsharieat walqanuni- jamieat al'iimarat alearabiat almutahidati- dibi, 10 mayu 2003.
• 'ahmad saed ealaa albarei, aleumlat alaiftiradiat almushfarata, mahiatiha- khasayisuha- takyifatiha alfiqhia (bitkwin namudhaju), aleadad 39
• 'ahmad qasim farah, aleumlat alaiftiradiat fi dawlat al'iimarat alearabiat almutahidati, alhajat 'iilaa 'iitar qanuniin limuajahat makhatiriha (dirasat muqaranati), majalat jamieat alshaariqat lileulum alqanuniat, almujalad 16, aleadad 2 , disambir 2019
• 'ahmad yusif jumeata, al'iirhab alsaybiraniu waleumlat alaiftiradiat waltajasus al'iiliktruniu, dirasat tahliliat tatanawal aistikhdamat al'iirhab lilfada' alsiybirani, dar al'ahram lilnashr waltawzie wal'iisdarat alqanuniati, 2022
• 'ashraf twfiq shams aldiyn: dirasat naqdiat liqanun mukafahat ghasl al'amwal aljadid fi alqanun almisrii raqm 80 lisanat 2002, dar alnahdat alearabiat 2003.
• 'iimam hasanayn eata allah: alsiyasat aljinayiyat limuajahat tamwil al'iirhab fi altashrieat alearabiati, dirasat tahliliat muqaranati, almajalat aljinayiyat alqawmiati, almujalad 64, aleadad althaani yuliu 2021
• baasim 'ahmad eamir, aleumlat alraqamia (albitkwyn namudhajun) wamadaa tawafuqiha mae dawabit alnuqud fi al'iislami, majalat jamieat alshaariqat lileulum alshareiat waldirasat al'iislamiati, almujalad 16, aleadad 1, yuniu 2019
• bara' mundhir kamal eabd allatif, aynas baha' nueman, mawqif altashrieat alearabiat min aleumlat alaiftiradiati, majalat jamieat tikrit, kuliyat alhuquqi, jamieat tikrit, aleiraqi, alsanat alkhamisata, almujalad 5, aleadad 1, aljuz' 2, 2020
• hazim fatihat, alnizam alqanuniu lilnuqud al'iiliktruniati, majalat al'ustadh albahith lildirasat alqanuniat walsiyasiati, almujalad 4, aleadad 2, majalat almasilati, aljazayir
• hasam aldiyn muhamad 'ahmad: sharh alqanun almisrii raqm 8 lisanat 2002 bishan mukafahat ghasl al'amwal fi daw' alaitijahat alhadithati, dirasat muqaranat dar alnahdat alearabiat 2003.
• hamzat eadnan mushawiqatu, alnuqud alraqamiat min manzur aiqtisadiin 'iislamiin (bitkuin nmwdhjaan), majlis al'iifta' walbuhuth waldirasat al'iislamiati, al'urduni , 2021
• hawalif eabdalsamad, (2019). aljawanib alqanuniat walaiqtisadiat lileumlat alaiftiradiati. majalat aleulum alqanuniati, mij5, ea10, kuliyat alqanuni, jamieat eajman, al'iimarat
• khalid almuqarni, al'usus alnazariat fi aliaqtisad al'iislamii, matbaeat alhamisi, alrayad, sanat 2003.
• khalid jamal hamid eabd alshaafy: almuajahat altashrieiat lizahirat al'iirhabi, dirasat muqaranat risalat dukturah, jamie eayn shams 2015
• khalid muhamad hamdi samidhu, tadawul aleumlat almushfirat wakhataruh ealaa al'amn almujtamiei, kuliyat aldaewat al'iislamiat - alqahiratu, jamieat al'azhar, almujalad althaani, aleadad 33, lisanat 2020-2021
• khalid muhamad nur altabakhi, aleumlat alaiftiradiat wadawruha fi tamwil al'iirhab waghasl al'amwali, dar alnahdat alearabiati, 2021
• khalid nawaf hazma, du. dawwud 'aysar eisami, altabieat alqanuniat lilnuqud al'iiliktruniati, majalat kuliyat alqanun waleulum alqanuniat walsiyasiat , almujalad 4, aleadad 13, sanat 2015
• sali samir fahmi eabdalmasihi, alaistithmar fi aleumlat alaiftiradiati, almajalat alqanuniati, majalat mutakhasisat fi aldirasat walbuhuth alqanuniati,mujalad 10, aleadad 7 , nufimbir 2021
• saeid 'ahmad eali qasma: almuajahat aljinayiyat lijarimat ghasl al'amwal watamwil al'iirhabi, dirasat muqaranati, dar alnahdat alearabiati, lisanat 2015
• alsayid eali ghazalat, dawr aleumlat almushfarat fi ghasl al'amwal watamwil al'iirhab, dar aljamieat aljadidati, al'iiskandariat, 2024
• shuyma' fawzi 'ahmad , altanzim alqanuniu lilnuqud al'iiliktruniati, bahath manshur bimajalat alraafidayni, kuliyat alhuquqi, jamieat almawsil , alearaqi, almujalad 14, aleadad 50, 2011.
• salah alhadi ghybiq, altashfir wafaka altashfir, bahth manshur bimajalat aleulum alaiqtisadiat walsiyasiati, kuliyat alaiqtisad waltijarati, aljamieat al'asmariatu, libya, eadad 2, 2013.
• tariq 'ahmad mahir zighlul: makhatir aleumlat almushfarat waghasl al'amwal (eumlat albitakwin namudhaja), dar alnahdat alearabiati, 2022
• tahiri alsidiyq , 'iintishar aleumlat alraqamiat fi zili jayihat kuruna, albitkwin nmwdhjaan - majalat dafatir buadkis, aljazayar, almujalad 10, aleadad 1 , sanat 2012
• easim eadil muhamad aleadaylat, aleumlat alraqamiat al'iiftiradiat tariq litamwil al'iirhabi, majalat jamieat alzaytunat al'urduniyat lildirasat alqanuniati, jamieat alzaytunat, al'urdun, almujalad (1), aleadad (1) , 2020
• eabd albasit wafa, suq alnuqud al'iilikturuniati, dar hani liltibaeat walnashr bihulwan, 2004
• eabd allah bin sulayman bin eabd aleaziza: alnuqud alaiftiradiatu, mafhumuha wa'anwaeuha watharuha alaiqtisadiat waraqatan eilmiatan muqadimat limarkaz altamayuz albahthii fi fiqh alqadaya almueasirati, jamieat al'iimam muhamad bin sueud al'iislamiat, 'aghustus 2018
• eabdaljabaar alsabhani, alwajiz fi alfikr aliaqtisadii alwadeii wal'iislamii, dar wayil lilnashr , al'urduni, t 1, sanat 2001
• eala' husayn alhamaami, mazin samir alhakim, altashfir waltarmiz himayat dida alqarsanat waltatiflu, aldaar alearabiat baghdad, aleiraqi, 1979
• ealaa 'ahmad alkhuli, almadfueat al'iiliktruniat waleumlat alraqamiat, majlis alwahdat alaiqtisadiat alearabiati, jamieat alduwal alearabiati, majalat aldifae alwatanii bidawlat al'iimarat alearabiati, aleadad 8, ta1, 2021,
• fadi tawakula, altanzim alqanunii lileumlat almushafira (albitkuin), dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 2019
• frid baybardishun mirfi, ealam altashfir, tarjamat muhamad saed tantawi, murajaeat hani fathi sulayman, muasasat hindawiun liltaelim walthaqafati, alqahirati, 2006
• muhamad jibril 'iibrahim hasanu, aleumlat almushfarat fi manzur alqanun aljanayiy, dar alnahdat alearabiat sanat 2022
• muhamad hasan ealush, hani rafiq eawad , aleumlat al'iiftiradiat wal'athar almutaratibat ealaa tadawuliha , dirasat fiqhia (albitkuin) majalat jamieat al'azhar, silsilat aleulum al'iinsaniati, ghazat, filastin, almujalad 12, aleudadu1, 2019.
• muhamad husayn mansur, 'ahkam albaye altaqlidiat wal'iiliktruniat waldawliat wahimayat almustahlika, dar alfikr aljamieii, al'uskandiriati, 2006
• muhamad dhakiun shafiei, muqadimat fi alnuqud walbunuka, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 1953
• muhamad eabd alfataah zahri, muhamad 'ahmad alsaeida, 'athar eawamil althiqat al'iiliktruniat lilibitakwin ealaa almueamalat almasrifiat kaliat altahawul alraqamii fi masra, mahala aitihad aljamieat alearabiat lilsiyahat waldiyafa (JAAUTH), kuliyat alsiyahat walfanadiqi, jamieat qanaat alsuwis, almujalad 20, aleadad 4, 2021
• muhamad muhyi aldiyn eawad: ghasl al'amwali, tarikhuh watatawuruh wa'asbab tajrimih waturuq mukafahat majalat albuhuth alqanuniat walaiqtisadiati, kuliyat alhuquqi, jamieat almansurat, 'iibril 1999
• muhamad yuhyi 'ahmad eatiat: mahala altanfidh alaiftiradii albitkwyn namudhaja, dirasat wasfiat tahliliat muqaranata, majalat albuhuth alfiqhiat walqanuniat, aleadad althaamin walthalathun, yuliu 2022
• mustafaa fatahi, altawqie al'iiliktruniu bayn alnazariat waltatbiqi, bahath manshur dimn 'aemal multaqiat wanadawat alnuzum walqawaeid alqanuniat liltijarat al'iiliktruniat, alnaashir almunazamat alearabiat liltanmiat al'iidariati, misr 2008
• hani daebul muafaq mirayati, marwan albawabi, ealm altaemiat waistikhraj almaemii eind alearabi, faeiliaat almultaqaa altuwnisii alsuwrii hawl thaqafat aleilm eind alearab qdymaan whdythaan, almajmae altuwnisii lileulum waladab walfunun (biat alhikmatu), wizarat althaqafat walmuhafazat ealaa altarathi, sanatan 2007
• hbat eabd almuneim: waqie w afaq 'iisdar aleumlat alraqamiati, mujaz siasat (fbrayir 2020): aleadad (11
• hadi hamid qashqush: jarimat ghasl al'amwal fi nitaq altaeawun alduwali, dar alnahdat alearabiati, 2001.
• hand falih mahmud, alhakam alshareiu walqanuniu lileumlat alaiftiradia (bitkuin), majalat jamieat tikrit lilhuquqi, almujalad 4, aleadad 3, aljuz' 1, sanat 2020